О внесении изменений и дополнений в Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
НовыйСовместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 19 марта 2025 года № 4 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 марта 2025 года № 14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 марта 2025 года № 35868
Ссылки из документа
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …дажи недвижимого имущества. Сноска. Пункт 6 - в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.03.2025 № 4 и Министра национальной экономики РК от 26.03.2025 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального … |
| 2 | Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …2022 года № 121 (вводится в действие с 01.01.2023); в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.03.2025 № 4 и Министра национальной экономики РК от 26.03.2025 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального … |
| 3 | Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …ого лица или управления им. Сноска. Пункт 7 - в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.03.2025 № 4 и Министра национальной экономики РК от 26.03.2025 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального … |
| 4 | Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …21 (вводится в действие с 01.01.2023); с изменением, внесенным совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.03.2025 № 4 и Министра национальной экономики РК от 26.03.2025 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального … |
| 5 | Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …о первого официального опубликования); с изменением, внесенным совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.03.2025 № 4 и Министра национальной экономики РК от 26.03.2025 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального … |
| 6 | Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …о первого официального опубликования); с изменением, внесенным совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.03.2025 № 4 и Министра национальной экономики РК от 26.03.2025 № 14 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального … |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
