| 1 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
Заголовок предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 2 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 3 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
Пункт 1 предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 4 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 5 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
Заголовок предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 6 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 7 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
Пункт 1 предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 8 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 9 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
Пункт 2 предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 10 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 11 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…предусматривается дополнить абзацем четвертым в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 12 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 13 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
Пункт 8 предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 14 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 15 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
Подпункт 5) предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 16 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 17 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
Подпункт 15) предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 18 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 19 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…11 предусматривается дополнить подпунктом 16) в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 20 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 21 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
Подпункт 4) предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 22 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 23 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
Абзац девятый пункт 17 предусматривается в редакции совместного приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 24 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 25 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…едусматривается дополнить подпунктами 5) и 6) в соответствии с совместным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
| 26 |
Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для товарной биржи |
…дателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.04.2025 № 6 и и.о. Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 02.04.2025 № 5 (вводится в действие с 10.07.2025). |
