"Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 16 және Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 2 бірлескен бұйрығына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2025 жылғы 1 сәуірдегі № 6 және Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 2025 жылғы 2 сәуірдегі № 5 бірлескен бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2025 жылғы 7 сәуірде № 35945 болып тіркелді

Құжаттан сілтемелер

№	Құжат	Контекст
1	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	…сының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 16 және Қазақстан Республикасының Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 28 ақпандағы № 2 бірлескен бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26983 болып тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
2	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	жоғарыда көрсетілген бірлескен бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
3	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	жоғарыда көрсетілген бірлескен бұйрықтың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
4	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	…дастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
5	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
6	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
7	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	…, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптар (бұдан әрі – Талаптар) Қазақстан Республикасы "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы і…
8	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
9	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	6-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:
10	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
11	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	11-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
12	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	11-тармағының 15) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
13	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	11-тармағы мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
14	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	17-тармағының 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
15	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	17-тармағы мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:
16	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	17-тармағының тоғызыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
17	Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы	…ынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Заңының (бұдан әрі – КЖ/ТҚҚ туралы Заң) 11-бабының 3-2-тармағына және Ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу тобының (ФАТФ) халықаралық стандарттарына сәйкес әзірленді.";
18	Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы	"8. ІБҚ КЖ/ТҚҚ Заңның 11-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленеді.";

кейбір жолдар фильтрден өткізілді. фильтрді алу

Құжатқа сілтемелер

№	Құжат	Контекст
1	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
2	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	1-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
3	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	Тақырыбы жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
4	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	1-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
5	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	2-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
6	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	6-тармақ төртінші абзацпен толықтыру көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
7	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	8-тармақ жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
8	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	5) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
9	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	15) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
10	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	11-тармақ 16) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
11	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	4) тармақша жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
12	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	17-тармақ 5) және 6) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.
13	Тауар биржасы үшін қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға), терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту туралы	17-тармағының тоғызыншы абзацы жаңа редакцияда көзделген - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 01.04.2025 № 6 және ҚР Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі Төрағасының м.а. 02.04.2025 № 5 (10.07.2025 бастап қолданысқа енгізіледі) бірлескен бұйрығымен.

кейбір жолдар фильтрден өткізілді. фильтрді алу

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

Құжаттан сілтемелер

№

Құжат

Контекст

Құжатқа сілтемелер

№

Құжат

Контекст

Базаның жай-күйі

Құқықтық ақпараттық қызметі

Қолдау қызметі

Соңғы құжаттар

Кеңінен таралған құжаттар