Әділет
Әділет

Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 7 қазандағы № 643 қаулысымен

№
Тақырып
НҚА нысаны және оны қабылдаған орган
Қосымша ақпарат
Өзгерту күні
НҚА мәртебесі
1 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 23.11.2012 Жаңа
2 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 31.12.2014 Жаңартылған
3 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 22.02.2016 Жаңартылған
4 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 11.08.2016 Жаңартылған
5 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 01.01.2017 Жаңартылған
6 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 29.12.2018 Жаңартылған
7 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 07.10.2020 Жаңартылған
8 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 7 қазандағы № 643 қаулысымен "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 15.11.2020 Күшін жойған

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз