Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 7 қазандағы № 643 қаулысымен

№
Тақырып
НҚА нысаны және оны қабылдаған орган
Қосымша ақпарат
Өзгерту күні
НҚА мәртебесі
1 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 23.11.2012 Жаңа
2 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 31.12.2014 Жаңартылған
3 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 22.02.2016 Жаңартылған
4 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 11.08.2016 Жаңартылған
5 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 01.01.2017 Жаңартылған
6 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 29.12.2018 Жаңартылған
7 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 07.10.2020 Жаңартылған
8 Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 7 қазандағы № 643 қаулысымен "Егемен Қазақстан" 2012.12.08., № 809-814 № (27885); "Казахстанская правда" от 08.12.2012 г., № 427-428 (27246-27247); Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 80, 1191-құжат 15.11.2020 Күшін жойған

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз