О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 5 июля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Новый

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 августа 2024 года № 122-р

      1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых обусловлено Законом Республики Казахстан от 5 июля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – перечень).

      2. Государственным органам Республики Казахстан:

      1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение Президента Республики Казахстан и в Правительство Республики Казахстан проекты правовых актов согласно перечню;

      2) принять соответствующие ведомственные акты согласно перечню;

      3) ежемесячно, не позднее 30 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации информацию о разработке и принятии правовых актов согласно перечню.

      3. Министерству юстиции Республики Казахстан анализировать, обобщать и ежемесячно, не позднее 5 числа, размещать на общедоступном государственном объекте информатизации сводную информацию по реализации указанного Закона.

      Премьер-Министр О. Бектенов

  Утвержден распоряжением
Премьер-Министра
Республики Казахстан
от " " 2024 года №

Перечень
правовых актов, принятие которых обусловлено Законом Республики Казахстан от 5 июля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

№п/п

Наименование правового акта

Форма акта

Государственный орган, ответственный за исполнение

Срок исполнения

Лицо, ответственное за качество, своевременность разработки и внесения правовых актов


1

2

3

4

5

6

1.

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Указ Президента Республики Казахстан

АФМ (по согласованию)

сентябрь 2024 года

Раисов У.Е.
 

2.

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июля 2019 года
№ 501 "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 июня 2019 года № 24 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан"

постановление Правительства Республики Казахстан

МЦРИАП

сентябрь 2024 года

Коняшкин Р.А.

3.

О внесении изменений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 28 февраля 2022 года № 20 и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2022 года № 68/НҚ "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество"

совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

АФМ (по согласованию), МЦРИАП

сентябрь 2024 года

Раисов У.Е.,
Коняшкин Р.А.

4.

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ (по согласованию)

сентябрь 2024 года

Раисов У.Е.

5.

О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 марта 2020 года № 18 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для банков второго уровня, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты"

постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

АРРФР (по согласованию)

сентябрь 2024 года

Абрахманов Н.А.

6.

О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 95 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов"

постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

АРРФР (по согласованию)

сентябрь 2024 года

Абрахманов Н.А.

7.

О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 96 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария"

постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

АРРФР (по согласованию)

сентябрь 2024 года

Абрахманов Н.А.

8.

О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 97 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, обществ взаимного страхования, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан"

постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

АРРФР (по согласованию)

сентябрь 2024 года

Абрахманов Н.А.

9.

О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 12 октября 2020 года № 98 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для фондовой биржи"

постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

АРРФР (по согласованию)

сентябрь 2024 года

Абрахманов Н.А.

10.

О внесении изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 октября 2020 года № 105 "Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением оператора или операционного центра межбанковской системы переводов денег, а также юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей, и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность"

постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

АРРФР (по согласованию)

сентябрь 2024 года

Абрахманов Н.А.

11.

Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов

приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АФМ (по согласованию)
 

сентябрь 2024 года
 

Раисов У.Е.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

АФМ

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

АРРФР

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

МЦРИАП

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан


      ______________________________

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.