Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан
Утративший силуПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 июля 2000 года № 1199. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Гражданский кодекс Республики Казахстан | 1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее -… |
| 2 | Гражданский кодекс Республики Казахстан | 2. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года "О платежах и переводах денег" (далее - Закон о платежах). |
| 3 | Гражданский кодекс Республики Казахстан | …ытия и (или) распоряжения текущим счетом, за исключением случаев, когда представление доверенности не требуется уполномоченному лицу в соответствии с законодательством (родителям или иным законным представителям); |
| 4 | Гражданский кодекс Республики Казахстан | Представление доверенности не требуется физическому лицу, уполномоченному открывать счета в соответствии с законодательством (родителям или иным законным представителям). |
| 5 | Гражданский кодекс Республики Казахстан | 19-1. Для хранения денег, принимаемых частным нотариусом (далее - нотариус) в депозит в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, от должника для передачи кредитору (далее - депонент) банк открывает нотариусу текущий счет (далее - депозит нотариуса) на осно… |
| 6 | Гражданский кодекс Республики Казахстан | … уполномоченных органов о наложении ареста на деньги клиента, находящиеся на банковском счете, банк исполняет их в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и Законом о банках. |
| 7 | Гражданский кодекс Республики Казахстан | …по счету, банк расторгает договор банковского счета в одностороннем порядке и закрывает счет, перечислив остатки денег на депозит нотариуса, согласно статье 291 Гражданского кодекса; |
| 8 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | … 1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О нал… |
| 9 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | 10. В договоре банковского счета должны также содержаться дополнительные требования, установленные законодательством. |
| 10 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | …размере и порядке, предусмотренными договором банковского вклада, и возвратить вклад на условиях и в порядке, предусмотренных для вклада данного вида законодательными актами и договором банковского вклада. |
| 11 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | 15. В договоре банковского вклада должны также содержаться дополнительные требования, установленные законодательством. |
| 12 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | 19-2. Договор банковского счета должен содержать сведения, предусмотренные настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан, а также: |
| 13 | Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) | … 26. Приостановление расходных операций по банковским счетам или арест денег, находящихся на банковском счете, производится согласно законодательным актам Республики Казахстан на основании соответствующих решений (постановлений) уполномоченных органов, обладающих правом приостановления расходных операци… |
| 14 | Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан | …я, ведения и закрытия банковских счетов, и не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. |
| 15 | ИНСТРУКЦИЯ О порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан<*> Сноска. Название Инструкции - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 23.12.98г. N 287 ~V980659 | 1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 марта 1997 года N 61 "Об Инструкции "О порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках второго уровня"; |
| 16 | О Национальном Банке Республики Казахстан | …- Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и определяют порядок открытия, отказа в открытии, ведения и за… |
| 17 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …вских счетов юридических и физических лиц, на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан, а также в случае, когда законом Республики Казахстан, регулирующим деятельность такой организации, предусмотрена возможность осуществления указанных операций без лицензии (далее - банки). |
| 18 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | 26. Приостановление расходных операций по банковским счетам или арест денег, находящихся на банковском счете, производится согласно законодательным актам Республики Казахстан на основании соответствующих решений (постановлений) уполномоченных органов, обладающих правом приостановления расходных о… |
| 19 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …сходных операции по банковским счетам клиентов, переданным в банк в рамках операции по одновременной передаче активов и обязательств в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (далее – Закон о банках); |
| 20 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | …а деньги клиента, находящиеся на банковском счете, банк исполняет их в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и Законом о банках. |
| 21 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | добровольной реорганизацией банка в форме конвертации в исламский банк в порядке, предусмотренном Законом о банках. |
| 22 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | … и клиентом по поводу открытия, ведения и закрытия банковских счетов, и не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. |
| 23 | О внесении дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег и открытия и ведения банковских счетов | Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 11-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 25.03.2011 № 24 (вводится в действие со дня официального опубликования). |
| 24 | О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Правила дополнены главой 1-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.10.2007 N 123 (вводится в действие с 07.06.2010). |
| 25 | О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Правила дополнены приложением 3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.10.2007 N 123 (вводится в действие с 07.06.2010). |
| 26 | О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Правила дополнены приложением 4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.10.2007 N 123 (вводится в действие с 07.06.2010). |
| 27 | О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 16 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 23.06.2008 N 49. |
| 28 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | 5) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012). |
| 29 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | … от 20.07.2007 N 76 (вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опу… |
| 30 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | …6 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опу… |
| 31 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | …ендарных дней со дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2). |
| 32 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | …льного опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2). |
| 33 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | …01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2). |
| 34 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | … в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2). |
| 35 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | …01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2); от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официальн… |
| 36 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | … в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2); от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.05.2015 № 72… |
| 37 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Пункт 43 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (порядок введения … |
| 38 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Пункт 43 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (порядок введения в действие см. п. 5). |
| 39 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | Сноска. Пункт 19-3 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 20.07.2007 N 76 (вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в де… |
| 40 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов | …п. 2); от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.05.2015 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 41 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов | Сноска. Пункт 29 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 08.05.2015 № 72 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 42 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов | Часть первая пункта 23 предусмотрена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (вводится в действие с 01.01.2017). |
| 43 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов | … РК от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (порядок введения в действие см. п. 5). |
| 44 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег и ведения банковских счетов | …ния в действие см. п. 2); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 32 (порядок введения в действие см. п. 5). |
| 45 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 46 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | Сноска. Пункт 17 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 47 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | …ии десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 48 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | …ндарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 49 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | Сноска. Пунктом 23 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 50 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | …ндарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 51 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | Сноска. Пункт 30 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 52 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | Сноска. Пункт 31 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 53 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | Сноска. Пункт 31-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 54 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | Сноска. Пункт 44 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 55 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | Сноска. Приложение 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 56 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан | Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 25.02.2015 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 57 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров | … 19-3 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 20.07.2007 N 76 (вводится в действие с 13.08.2010); от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в д… |
| 58 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | Сноска. Пункт 7-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 59 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 60 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | Сноска. Пункт 13 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 61 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | Сноска. Пункт 18 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 62 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | Сноска. Пункт 19-5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 63 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | Сноска. Пункт 21 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 64 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | Сноска. Пункт 25 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 65 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | Сноска. Пункт 32 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 66 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | 33. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 67 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | Сноска. Пункт 34 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 68 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления платежей и переводов денег, порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов | Сноска. Правила дополнены пунктом 42-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 200 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 69 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан | Сноска. Пункт 6-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 70 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан | Сноска. Глава 4 дополнена пунктом 21-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 71 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан | …нии десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в действие см. п. 2); от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.05.2015 № 72 (вводится в действие … |
| 72 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан | Сноска. Пункт 27 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2014 № 168 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением П… |
| 73 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций | Сноска. Правила дополнены пунктом 11-3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 150 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 74 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Заголовок главы 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 75 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Заголовок главы 1-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 76 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Заголовок главы 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 77 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Заголовок главы 3 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 78 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Заголовок главы 3-1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 79 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Заголовок главы 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 80 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Пункт 22 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением П… |
| 81 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Заголовок главы 5 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 82 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Заголовок главы 6 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 83 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Заголовок главы 7 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 84 | О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам осуществления платежей и переводов денег | Сноска. Заголовок главы 8 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 117 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 85 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан | …ми постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати); от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального… |
| 86 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан | …ного Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати); от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 87 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан | …ми постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати); от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2). |
| 88 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан | …ного Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати); от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2). |
| 89 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан | Сноска. Пункт 26 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении … |
| 90 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан | … Сноска. Пункт 26 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его пер… |
| 91 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 92 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 93 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 94 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 95 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Заголовок с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 96 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | 3. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 97 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 4 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати); от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 30.09.2011 № 132 (вво… |
| 98 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | 7. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 99 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати); от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2). |
| 100 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Правила дополнены главой 3-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 101 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 36 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 102 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 39 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 103 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 40 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 104 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 45 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 105 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 47 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 24.01.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати). |
| 106 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан", зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под N 1199 | Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 21.03.2003 N 90. |
| 107 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 108 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 109 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | …1.2006 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования в печати); от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 110 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 11-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными постановлением Пр… |
| 111 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | … от 20.08.2010 № 76 (вводится в действие со дня его официального опубликования); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в дей… |
| 112 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Глава 4 дополнена пунктом 20-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 113 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | 21-1. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 114 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | …ационального Банка РК от 24.08.2009 № 85 (порядок введения в действие см. п. 2); от 01.07.2011 № 65 (вводится в действие с 01.01.2012); от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования); от 26.03.2012 № 108 (порядок введения в дей… |
| 115 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 35 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 116 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Глава 5 дополнена пунктом 36-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 117 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Глава 6 дополнена пунктом 37-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 30.09.2011 № 132 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования). |
| 118 | О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 37 в редакции постановления Правления Нац. Банка РК от 18.01.2007 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования). |
| 119 | О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 38 с изменениями, внесенными постановлением Правления Нац. Банка РК от 18.01.2007 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования). |
| 120 | О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года N 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 41 в редакции постановления Правления Нац. Банка РК от 18.01.2007 N 2 (вводится в действие со дня официального опубликования). |
| 121 | О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 14 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 23.04.2014 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 122 | О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 20 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 23.04.2014 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 123 | О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Глава 4 дополнена пунктом 20-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 23.04.2014 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Нацио… |
| 124 | О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан" | Сноска. Пункт 46 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 23.04.2014 № 62 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 125 | О государственном имуществе | 19. Представление доверенности не требуется представителю юридического лица, уполномоченному открывать счета в соответствии с законодательством либо учредительными документами. |
| 126 | О документах, удостоверяющих личность | 2) документ, удостоверяющий личность представителя. |
| 127 | О кредитных товариществах | …дение банковских счетов юридических и физических лиц, на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан, а также в случае, когда законом Республики Казахстан, регулирующим деятельность такой организации, предусмотрена возможность осуществления указанных операций без лицензии (далее - банки). |
| 128 | О медиации | …оду открытия, ведения и закрытия банковских счетов, и не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. |
| 129 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …(Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее - Гражданский кодекс), Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан от… |
| 130 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | 2. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года "О платежах и переводах денег" (далее - Закон о платежах). |
| 131 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …в о наложении ареста на деньги клиента, находящиеся на банковском счете, банк исполняет их в порядке и случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и Законом о банках. |
| 132 | О национальных реестрах идентификационных номеров | 2) документ с индивидуальным идентификационным номером; |
| 133 | О платежах и переводах денег | 2. В настоящих Правилах используются понятия, предусмотренные Гражданским кодексом, Налоговым кодексом, Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года "О платежах и переводах денег" (далее - Закон о платежах). |
| 134 | О почте | …тие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц, на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан, а также в случае, когда законом Республики Казахстан, регулирующим деятельность такой организации, предусмотрена возможность осуществления указанных операций без лицензии (далее - б… |
| 135 | О производственном кооперативе | 19. Представление доверенности не требуется представителю юридического лица, уполномоченному открывать счета в соответствии с законодательством либо учредительными документами. |
| 136 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 6-1. Открытие клиенту банковского счета производится после принятия банком мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террор… |
| 137 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 21-2. Клиенты (их представители) представляют в банк информацию и документы, необходимые для исполнения ими обязанностей, предусмотренных Законом о противодействии отмыванию доходов, включая информацию о бенефициарных собственниках. |
| 138 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …твенных доходов, а также после исключения клиента из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов. |
| 139 | О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью | 19. Представление доверенности не требуется представителю юридического лица, уполномоченному открывать счета в соответствии с законодательством либо учредительными документами. |
| 140 | Об акционерных обществах | 19. Представление доверенности не требуется представителю юридического лица, уполномоченному открывать счета в соответствии с законодательством либо учредительными документами. |
| 141 | Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту | 2) неисполненных требований по внешнеэкономическим экспортно-импортным контрактам, представляемым клиентом в банк в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев закрытия счета в связи с ликвидацией или реорганизацией юридического лица-клиента. |
| 142 | Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов | Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 207 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 143 | Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между банками, банками, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также установления банками корреспондентских отношений с банками-участниками Международного финансового центра "Астана" | 6. Особенности открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан. |
| 144 | Об утверждении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках второго уровня | 2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 декабря 1998 года N 287 "Об утверждении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках второго уровня". |
| 145 | Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства | … аналогичного характера, (для обособленных подразделений – Положения), документы, подтверждающие факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава, документы о государственной регистрации (перерегистрации) или учетной регистрации (перерегистрации) клиентов и доверенности на право совершения опер… |
| 146 | Об утверждении форм распоряжений | …ряжение уполномоченного органа о приостановлении расходных операций по банковским счетам клиента оформлено и представлено в форме, не соответствующей приказу Министра финансов Республики Казахстан от 23 января 2009 года № 27 и постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 февраля 2… |
| 147 | Об утверждении форм распоряжений | …ским счетам клиента оформлено и представлено в форме, не соответствующей приказу Министра финансов Республики Казахстан от 23 января 2009 года № 27 и постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 февраля 2009 года № 16 "Об утверждении форм распоряжений", зарегистрированным в Реестре госу… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
