Об утверждении Требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга правил внутреннего контроля

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 57. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 марта 2010 года № 6105. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 июля 2012 года № 320

Текст
Официальная публикация
Информация
История изменений
Ссылки
Ссылки из документа Ссылки на документ
Скачать
PDF DOCX Версия из ЭКБ
Комментарии
Прочее
На двух языках Полноэкранный режим Печать

Ссылки из документа

№	Документ	Контекст
1	О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан	Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 02.07.2012 № 320 (вступает в силу с 23.09.2012).
2	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и фина…
3	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	1. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" (…
4	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	условия, указанные в пункте 1 статьи 4 Закона;
5	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	перечень операций с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, указанные в пункте 2 статьи 4 Закона;
6	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	критерии определения подозрительных операций, предусмотренные пунктом 4 статьи 4 Закона;
7	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	меры надлежащей проверки своих клиентов, предусмотренные пунктом 3 статьи 5 Закона;
8	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	основания для отказа от проведения операций клиента, указанные в пункте 1 статьи 13 Закона;
9	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	меры по обязательному информированию уполномоченного органа о подозрительных операциях клиента, в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона;
10	О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	меры по обеспечению порядка хранения и защиты информации, полученной в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона;

некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр

Ссылки на документ

№	Документ	Контекст
1	О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан	1) приказ Министра финансов Республики Казахстан oт 15 февраля 2010 года № 57 «Об утверждении Требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финанс…

некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр

Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

Об утверждении Требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга правил внутреннего контроля

Ссылки из документа

№

Документ

Контекст

Ссылки на документ

№

Документ

Контекст

Состояние базы

Правовая информационная служба МЮ РК

Служба поддержки

Последние документы

Популярные документы