О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"
Утративший силуПриказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 581. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2015 года № 12465. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 10 июня 2021 года № 3.
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан | В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ: |
| 2 | О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан | Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 10.06.2021 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 3 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | … 1) осуществление сбора и обработки информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террор… |
| 4 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …рым имеются основания полагать, что они направлены на финансирование терроризма и доведение его до субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 3 Закона; |
| 5 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 26) осуществление учета субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 12), 13), 14), 15), 16) пункта 1 статьи 3 Закона, за исключением адвокатов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлен… |
| 6 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 26) осуществление учета субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 12), 13), 14), 15), 16) пункта 1 статьи 3 Закона, за исключением адвокатов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"; |
| 7 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 27) осуществление приема уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 12), 13), 14), 15), 16) пункта 1 статьи 3 Закона, за исключением адвокатов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"; |
| 8 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | 31) принятие решения о проведении операции либо отказе в проведении операции, предусмотренной подпунктом 1) части первой пункта 8 статьи 12 Закона и доведение его до субъектов финансового мониторинга; |
| 9 | О разрешениях и уведомлениях | …финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 12), 13), 14), 15), 16) пункта 1 статьи 3 Закона, за исключением адвокатов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"; |
| 10 | О разрешениях и уведомлениях | …финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7), 12), 13), 14), 15), 16) пункта 1 статьи 3 Закона, за исключением адвокатов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"; |
| 11 | Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан | 1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от |
| 12 | Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан | в Положении о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным приказом: |
| 13 | Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан | пункт 14 изложить в следующей редакции: |
| 14 | Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан | в пункте 15: |
| 15 | Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан | подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции: |
| 16 | Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан | подпункты 1) и 2) изложить в следующей редакции: |
| 17 | Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан | подпункт 5) изложить в следующей редакции: |
| 18 | Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан | подпункт 10) изложить в следующей редакции: |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан | 2) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 581 "О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октяб… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
