Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан
ОбновленныйПостановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 апреля 2019 года № 18512.
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О Национальном Банке Республики Казахстан | В соответствии с подпунктом 59) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Ка… |
| 2 | О Национальном Банке Республики Казахстан | 1. Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 59) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), подпунктом 1) пу… |
| 3 | О валютном регулировании и валютном контроле | … Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 1) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТА… |
| 4 | О валютном регулировании и валютном контроле | …с подпунктом 59) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан" (далее – Закон о Национальном Банке), подпунктом 1) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле" (далее – Закон о валютном регулировании и валютном контр… |
| 5 | О валютном регулировании и валютном контроле | Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, утвержденными Национальным Банком в соответствии с подпунктом 3) пункта 4 статьи 5 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, предусматриваются особенности проведения платежей и (или) переводов денег по в… |
| 6 | О валютном регулировании и валютном контроле | …ющие в соответствии с пунктами 15 и 22 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных Национальным Банком в соответствии с подпунктом 4) пункта 4 статьи 5 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, получения нового учетного номера, допускается проведение платежа и (или) перев… |
| 7 | О валютном регулировании и валютном контроле | 7. Физическое лицо в случаях, установленных пунктом 4 статьи 7 Закона о валютном регулировании и валютном контроле, осуществляет перевод денег по валютной операции на территории Республики Казахстан, из … |
| 8 | О валютном регулировании и валютном контроле | 14. Резидент при проведении подлежащего уведомлению в соответствии со статьей 15 Закона о валютном регулировании и валютном контроле платежа и (или) перевода денег на сумму, равную пятидесяти тысячам долларов США в эквиваленте и в… |
| 9 | О валютном регулировании и валютном контроле | …ной иностранной валюты со своих банковских счетов в уполномоченном банке для целей осуществления расчетов с физическими лицами в случаях, указанных в статье 7 Закона о валютном регулировании и валютном контроле. |
| 10 | О валютном регулировании и валютном контроле | …еского лица или филиала (представительства) иностранной организации, за исключением зачисления наличной иностранной валюты в случаях, предусмотренных статьей 7 Закона о валютном регулировании и валютном контроле. |
| 11 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 12 | О валютном регулировании и валютном контроле | 2. Форма разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании и валютном контроле". |
| 13 | О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан | Сроки представления отчетности продлеваются в период действия чрезвычайного положения, введенного Указом Президента РК от 15.03.2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (ввод… |
| 14 | О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан | 2. Пункт 34 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Рес… |
| 15 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Часть третья пункта 3 предусмотрена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 16 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Часть третья пункта 5 предусмотрена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 17 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Пункт 8-1 предусмотрен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 18 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | В пункт 10 предусмотрены изменения постановлением Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 19 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Абзац первый части первой пункта 14 предусмотрен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 20 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Пункт 15 предусмотрен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 21 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Часть первая пункта 16-1 предусмотрена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 22 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Часть первая пункта 17 предусмотрена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 23 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Пункт 18 предусмотрен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 24 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Часть вторая пункта 19 предусмотрена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 25 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Пункт 20 предусмотрен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 26 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Часть первая пункта 21 предусмотрена в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 27 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Пункт 22 предусмотрен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 28 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Приложение 1 предусмотрено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 29 | О внесении изменений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности | Приложение 2 предусмотрено в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 22.08.2024 № 48 (вводится в действие с 01.01.2025). |
| 30 | О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" | 5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 декабря 2017 года № 250 "О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка … |
| 31 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями | …равовых актов под № 19927. Сноска. Правила дополнены пунктом 9-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 32 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями | …валюты на собственные счета в уполномоченных банках. Сноска. Пункт 19 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 33 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями | …льного приложения (действительных приложений) к ней. Сноска. Пункт 20 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 34 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями | …ельно на заявленные цели. Сноска. Правила дополнены пунктом 20-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 35 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями | …странной валюты в рамках данного валютного договора. Сноска. Пункт 21 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 36 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями | …те для осуществления дальнейшего валютного контроля. Сноска. Пункт 22 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 37 | О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам осуществления валютных операций в Республике Казахстан и представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями | …ревышает пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте. Сноска. Пункт 23 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.07.2020 № 93 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 38 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" | 4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 264 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национа… |
| 39 | О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" | 3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 32 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национальн… |
| 40 | О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан" | …ний валютного законодательства Республики Казахстан. Сноска. Пункт 13 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 66 (вводится в действие с 01.01.2024). |
| 41 | О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и от 10 апреля 2019 года № 64 "Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан" | Сноска. Глава 2 дополнена параграфом 4 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 26.09.2023 № 66 (вводится в действие с 01.01.2024). |
| 42 | О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и от 30 марта 2019 года № 42 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …ионального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 113 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 43 | О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и от 30 марта 2019 года № 42 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …пользованием наличной иностранной валюты. Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 113 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 44 | О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и от 30 марта 2019 года № 42 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …равовых актов под № 18544. Сноска. Правила дополнены пунктом 8-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 113 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 45 | О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и от 30 марта 2019 года № 42 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | …оторого осуществляется платеж и (или) перевод денег. Сноска. Пункт 10 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 113 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 46 | О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и от 30 марта 2019 года № 42 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | Сноска. Приложение 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 113 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 47 | О внесении изменений и дополнений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан" и от 30 марта 2019 года № 42 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан" | Сноска. Приложение 2 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 20.12.2021 № 113 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |
| 48 | О государственной статистике | В соответствии с подпунктом 59) части второй статьи 15 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и подпунктом 1) пункта 4 статьи 5 Закона Республики Казахстан "О валютн… |
| 49 | О продлении сроков представления отдельных видов отчетности в период чрезвычайного положения, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", и внесении изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № 267 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан по вопросам ведения бухгалтерского учета" | …2020 № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.03.2020 № 42 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования). |
| 50 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …ого банка иные документы и информацию, необходимые уполномоченному банку для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон о П… |
| 51 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …и с программой мониторинга и изучения операций клиентов, предусмотренной правилами внутреннего контроля, разработанными и принятыми в соответствии со статьей 11 Закона о ПОДФТ. |
| 52 | Об утверждении Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан | …остранной валюты независимо от суммы, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет о проведенных валютных операциях по форме согласно приложению 9 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 10… |
| 53 | Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан | 1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 "Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике К… |
| 54 | Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей | 7. Строки 31, 34, 41 и 44 заполняются в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 авгу… |
| 55 | Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией и страховым брокером и Правил ее представления | …рестраховочные) организации Республики Казахстан представляют в Национальный Банк в том числе отчет о перестраховочной деятельности по форме согласно приложению 22 к постановлению Правления Национального Банка от 31 декабря 2019 года № 275 "Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности страховой … |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
