Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора
Утративший силуПриказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 сентября 2020 года № 926. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 сентября 2020 года № 21300. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4.
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Дата принятия акта | 28.09.2020 |
| Дата изменения акта | 06.08.2021 |
| Дата официальной публикации в ИПС "Әділет" | |
| Информация об официальном опубликовании акта | Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 02.10.2020 |
| Форма акта | Приказ, Требования |
| Сфера правоотношений | Национальная безопасность. Охpана правопоpядка. Административные правонарушения и административная ответственность. Органы КНБ, МВД, Финансовой полиции. Совет безопасности РК, Доходы Республиканского и местных бюджетов. Налоги |
| Юридическая сила | Акт Министерства или ведомства |
| Орган, принявший акт | Министерство финансов Республики Казахстан |
| Регион действия | Республика Казахстан |
| Регистрационный номер акта в Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Казахстан | 146782 |
| Регистрационный номер НПА, присвоенный нормотворческим органом | 926 |
| Номер государственной регистрации НПА в органах юстиции | 21300 |
| Орган разработчик НПА | |
| Дата регистрации в МЮ | |
| Раздел Базы данных | Национальная безопасность. Охрана общественного порядка |
| Орган регистрации ведомственного акта | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| Место принятия акта | г. Нур-Султан |
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
