О внесении изменений и дополнений в Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"
НовыйПриказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 34. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 сентября 2022 года № 29651
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | …а заключенные с иными лицами, которые проводят меры по надлежащей проверке клиента (его представителя), бенефициарного собственника, в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Закона о ПОД/ФТ? Опишите условия. |
| 2 | Об административных правонарушениях | 3.3 Считаете ли Вы действующую административную ответственность, предусмотренную статьей 214 Кодекса "Об административных правонарушениях" достаточной для сдерживания и дальнейшего недопущения правонарушений в сфере ПОД/ФТ? |
| 3 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | 1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков л… |
| 4 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | пункт 11 исключить; |
| 5 | Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма | пункт 12 изложить в следующей редакции: |
| 6 | Уголовный Кодекс Республики Казахстан | Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 1997 года |
| 7 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …ацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и насколько применима к этим преступлениям статья 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан? |
| 8 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Какие причины на Ваш взгляд влияют на низкий процент использования материалов АФМ при возбуждении дел по статье 218? |
| 9 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Опишите процесс правоприменения на практике статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан? С какими трудностями Вы сталкивались? Имеются ли противоречия статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казах… |
| 10 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …процесс правоприменения на практике статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан? С какими трудностями Вы сталкивались? Имеются ли противоречия статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан с другими законодательными актами Республики Казахстан? Если имеются, тогда, как на практике происходит право… |
| 11 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …кса Республики Казахстан с другими законодательными актами Республики Казахстан? Если имеются, тогда, как на практике происходит правоприменение норм статьи 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан? |
| 12 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …Вы думаете, исходя из Вашей практики, имеются ли виды преступлений легализации(отмывание) доходов, полученных преступным путем, которые не охватывает статья 218 Уголовного Кодекса Республики Казахстан? |
| 13 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Опишите процесс реализации статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан на практике? Приведите примеры |
| 14 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Опишите, какие минимальные и максимальные наказания предусмотрены статьей 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан и насколько они эффективны в применении на практике? |
| 15 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Опишите, с какими трудностями Вы сталкивались в процессе правоприменения статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан? |
| 16 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Имеются ли противоречия статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан с другими законодательными актами Республики Казахстан, подследственные Вашему государственному органу? Если … |
| 17 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | …ьными актами Республики Казахстан, подследственные Вашему государственному органу? Если имеются, тогда, каким образом происходит правоприменение норм статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан? |
| 18 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Имеются ли у Вас структуры, которые занимаются вопросами статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан? |
| 19 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Кто определяет необходимость и целесообразность вменения статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан и принимает решения? |
| 20 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Как Вы думаете, являются ли нормы статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан сдерживающими или необходимо их ужесточить? В каком направлении требуется больше ужесточения? |
| 21 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Оцените качество применения норм статьи 48 Уголовного кодекса Республики Казахстан? Какие недостатки имеются и почему? |
| 22 | Уголовный кодекс Республики Казахстан | Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
Ссылки отсутствуют
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
