О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 сентября 2015 года № 77-р

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – перечень).

2. Государственным органам:

1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проекты нормативных правовых актов согласно перечню;

2) принять соответствующие ведомственные нормативные правовые акты и проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

Премьер-Министр

К. Масимов

Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 сентября 2015 года № 77-р

Перечень

нормативных правовых актов принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 августа 2015 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Форма акта	Государственный орган, ответственный за исполнение	Срок исполнения	Лицо, ответственное за качество, своевременность разработки и внесения нормативных правовых и правовых актов
1	2	3	4	5	6
1.	О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"	постановление Правительства Республики Казахстан	МФ, МЮ, МНЭ, МКС, МИР, НБ (по согласованию)	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
2.	О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан"	постановление Правительства Республики Казахстан	МФ	октябрь 2015 года	Тенгебаев А.М.
3.	Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма	постановление Правительства Республики Казахстан	МФ, МЮ, МНЭ, МКС, МИР, МВД, ГП (по согласованию), АДГСПК (по согласованию), КНБ (по согласованию), НБ (по согласованию)	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
4.	Об утверждении Правил установления и выплаты вознаграждения за информацию, которая помогла предотвратить или пресечь акт терроризма	постановление Правительства Республики Казахстан	КНБ (по согласованию)	октябрь 2016 года	Билисбеков Н.Д.
5.	О внесении дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 января 2015 года № 4 "Об утверждении форм уведомлений и Правил приема уведомлений государственными органами, а также об определении государственных органов, осуществляющих прием уведомлений"	приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан	МНЭ, МФ	октябрь 2016 года	Жаксылыков Т.М.
6.	О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан	постановление правления Национального Банка Республики Казахстан	НБ (по согласованию)	январь 2016 года	Кожахметов К.Б.
7.	О внесении изменений и дополнений в некоторые совместные нормативные правовые акты Министра финансов Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан	приказ Министра финансов Республики Казахстан и постановление правления Национального Банка Республики Казахстан	МФ, НБ (по согласованию)	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
8.	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 октября 2014 года № 430 "Об утверждении Положения о Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	ноябрь 2015 года	Тенгебаев А.М.
9.	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 477 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для бухгалтерских организаций и профессиональных бухгалтеров, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета"	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
10.	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 526 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций"	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016года	Тенгебаев А.М.
11.	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 532 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 119 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для товарной биржи"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики Казахстан	МФ, МНЭ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
12.	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 531 и Министра юстиции Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года № 360 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра юстиции Республики Казахстан	МФ, МЮ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
13.	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года№ 527 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра культуры и спорта Республики Казахстан	МФ, МКС	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
14.	О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег"	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан	МФ, МИР	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
15.	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них	Приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
16.	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
17.	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для ломбардов	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
18.	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов по приему платежей	приказ Министра финансов и постановление правления Национального Банка	МФ	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
19.	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	октябрь 2016 года	Тенгебаев А.М.
20.	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов систем электронных денег, не являющихся банками	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
21.	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для независимых специалистов по юридическим вопросам	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
22.	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для адвокатов	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
23.	Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для кредитных товариществ	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
24.	Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма для обеспечения своей жизнедеятельности	приказ Министра финансов Республики Казахстан	МФ	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.
25.	Об утверждении Правил составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма	совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан, Министра юстиции Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности	МФ, МЮ, МИД, МВД, КНБ (по согласованию), ГП (по согласованию)	январь 2016 года	Тенгебаев А.М.