Об утверждении Правил взаимодействия государственных органов по предупреждению, выявлению и пресечению фактов преднамеренного и ложного банкротства
Утративший силуСовместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 21 декабря 2002 года № 625, Министра юстиции Республики Казахстан от 3 декабря 2002 года № 186, Председателя Агентства финансовой полиции Республики Казахстан от 20 декабря 2002 года № 159. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 января 2003 года № 2107. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 13 августа 2010 года № 143, Министра юстиции Республики Казахстан от 14 сентября 2010 года № 263 и Министра финансов Республики Казахстан от 21 июля 2010 года № 361
Ссылки из документа
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | Гражданский кодекс Республики Казахстан | … пресечению фактов преднамеренного и ложного банкротства (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Уголовным, Гражданским и Налоговымкодексами, а также Законом Республики Казахстан "О банкротстве" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, направлены на … |
| 2 | Конституция Республики Казахстан | …твенных органов по предупреждению, выявлению и пресечению фактов преднамеренного и ложного банкротства (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Уголовным, Гражданским и Налоговымкодексами, а также Законом Республики Казахстан "О банкротстве" и другими нормативными правов… |
| 3 | Конституция Республики Казахстан | 2. Государственные органы в работе по предупреждению, выявлению и пресечению фактов преднамеренного и ложного банкротства руководствуются Конституцией Республики Казахстан, законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящими Правилами. |
| 4 | О Концепции борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы | В соответствии с Концепцией борьбы с правонарушениями в сфере экономики на 2001-2003 годы, одобренной распоряжением Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2001 года N 201, в целях усиления взаимодействия налоговых органов, органов юстиции и финансовой полиции… |
| 5 | О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан | 15. Налоговыми органами используются данные, полученные на основании подпункта д) пункта 6 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", от обслуживающего(их) банка(ов) о наличии и движении денег по банковским счетам проверяемо… |
| 6 | О банкротстве | …го банкротства (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Уголовным, Гражданским и Налоговымкодексами, а также Законом Республики Казахстан "О банкротстве" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, направлены на предупреждение, пресечение и выявлен… |
| 7 | О банкротстве | 23. Территориальные органы Комитета в целях реализации статьи 10-1 Закона Республики Казахстан "О банкротстве" организуют сбор и анализ информации от реабилитационных и конкурсных управляющих о ходе проведения процедуры бан… |
| 8 | О банкротстве | 25. Территориальные органы Комитета в соответствии с подпунктом 17) статьи 10-1 Закона Республики Казахстан "О банкротстве" выявляют признаки ложного и преднамеренного банкротства организаций, признанных банкротами. |
| 9 | О банкротстве | …нкротства может быть произведено Комитетом и его территориальными органами в случае инициирования самой организацией процедуры банкротства (статья 17 Закона Республики Казахстан "О банкротстве"). |
| 10 | О банкротстве | 45. Органы финансовой полиции, в соответствии с нормами статьи 71-1 Закона Республики Казахстан "О банкротстве" по заявлению заинтересованной стороны осуществляют действия по привлечению к ответственности конкурсных управляю… |
| 11 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …ктов преднамеренного и ложного банкротства (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Уголовным, Гражданским и Налоговымкодексами, а также Законом Республики Казахстан "О банкротстве" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, направлены на предупрежд… |
| 12 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | … документальную комплексную проверку исполнения налоговых обязательств по всем видам налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, в том числе и на предмет выявления признаков преднамеренного банкротства. |
| 13 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | …овой задолженности и в трехдневный срок со дня окончания проверки направляют его с приложением подтверждающих документов в органы финансовой полиции. См. K080000099 |
| 14 | О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) | 18. В случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 17 настоящих Правил, налоговые органы, в соответствии со статьей 540 Кодекса о налогах и других обязательных платежах в бюджет Республики Казахстан, отражают в Акте налоговой проверки признаки преднамеренного банкротства с ука… |
| 15 | О признании утратившим силу совместного приказа Председателя Агентства финансовой полиции Республики Казахстан от 20 декабря 2002 года № 159, Министра финансов Республики Казахстан от 21 декабря 2002 года № 625, Министра юстиции Республики Казахстан от 3 декабря 2002 года № 186 "Об утверждении Правил взаимодействия государственных органов по предупреждению, выявлению и пересечению фактов преднамеренного и ложного банкротства" | Сноска. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 13.08.2010 № 143, Министра юстиции РК от 14… |
| 16 | Об административных правонарушениях | …ость, предварительное следствие и дознание, административное производство по делам, связанным с преднамеренным и ложным банкротством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. |
| 17 | Об оперативно-розыскной деятельности | …арительное следствие и дознание, административное производство по делам, связанным с преднамеренным и ложным банкротством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. |
| 18 | Об утверждении Основных правил документирования и управления документацией в объединениях (предприятиях), учреждениях и организациях всех организационно-правовых форм Республики Казахстан | …атериалами, из одного государственного органа в другой регистрируется канцеляриями соответствующих государственных органов в порядке, предусмотренном постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 30 июня 1992 года N 562 "Об утверждении Основных правил документирования и управления документацией в объе… |
| 19 | Об утверждении Типовых правил документирования и управления документацией в государственных и негосударственных организациях, Перечня типовых документов, образующихся в деятельности государственных и негосударственных организаций, с указанием сроков хранения | …ования и управления документацией в объединениях (предприятиях), учреждениях и организациях всех организационно- правовых форм Республики Казахстан". См. V095834 |
| 20 | Об утверждении и введении в действие Инструкции "О приеме, регистрации, учете и рассмотрении заявлений, сообщений, жалоб и иной информации о преступлениях, происшествиях" | …ть заявителя (налоговые органы или территориальные органы Комитета) о принятом процессуальном решении либо результатах расследования уголовного дела. V030002165 |
| 21 | Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан | …и дознание, административное производство по делам, связанным с преднамеренным и ложным банкротством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. |
| 22 | Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан | …, административное производство по делам, связанным с преднамеренным и ложным банкротством в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. |
| 23 | Уголовный Кодекс Республики Казахстан | …выявлению и пресечению фактов преднамеренного и ложного банкротства (далее - Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Уголовным, Гражданским и Налоговымкодексами, а также Законом Республики Казахстан "О банкротстве" и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, … |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Ссылки на документ
№ |
Документ |
Контекст |
|---|---|---|
| 1 | О признании утратившим силу совместного приказа Председателя Агентства финансовой полиции Республики Казахстан от 20 декабря 2002 года № 159, Министра финансов Республики Казахстан от 21 декабря 2002 года № 625, Министра юстиции Республики Казахстан от 3 декабря 2002 года № 186 "Об утверждении Правил взаимодействия государственных органов по предупреждению, выявлению и пересечению фактов преднамеренного и ложного банкротства" | 1. Признать утратившим силу совместный приказ Председателя Агентства финансовой полиции Республики Казахстан от 20 декабря 2002 года № 159, Министра финансов Республики Казахстан от 21 декабря 20… |
некоторые строки отфильтрованы. убрать фильтр
Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter
